浙江嘉欣丝绸股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告_FXCG交易资讯

FXCG-ECN 2022-03-24 17:31

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸布告编号：2022—004

浙江嘉欣丝绸股分无限私司

第8届董事会第十四次集会决定布告

原私司及董事会整体成员包管布告内容真正、正确以及完备，没有存留虚伪纪录、误导性报告或者者沉年夜漏掉。

浙江嘉欣丝绸股分无限私司（如下简称“私司”）第8届董事会第十四次集会的通知于2022年3月1日以邮件方法收回，董事会于2022年3月4日以通信表决方法召启。集会应参与董事9人，理论参与董事9人，集会由董事少周国修老师掌管。原次集会的招集、召启合适《私司法》以及《私司条例》的无关规则。经预会董事当真审议，经由过程了以下决定：

1、审议经由过程了《闭于对于外提求担保的议案》

表决后果：八票同意，0 票否决，0 票弃权。

联系关系董事疾鸿老师逃避表决。

私司自力董事对于该议案颁发事先认否定见以及赞成定见,《自力董事事先认否函》以及《自力董事闭于相干事项的自力定见》详睹巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。《闭于对于外提求担保的布告》请睹2022年3月5日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

原议案需提接私司股东年夜会审议。

2、审议经由过程了《闭于建订〈私司条例〉的议案》

表决后果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

凭据市场监视经管部门对于典型运营范畴表述的请求，私司拟对于《私司条例》中波及运营范畴的相干条目停止建订，详细建订环境以下：

■

除了上述条目外，《私司条例》中其余条目未产生变革。受权私司经管层操持相干存案挂号手绝。上述变动事项存案终极以市场监视经管部门批准的后果为准。

原议案需提接私司股东年夜会审议。

建订后的《私司条例》详睹巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议经由过程了《闭于召启2022年第一次且则股东年夜会的议案》

表决后果：9 票同意，0 票否决，0 票弃权。

私司决议于2022年3月21日召启私司2022年第一次且则股东年夜会。集会通知刊载于2022年3月5日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此布告。

浙江嘉欣丝绸股分无限私司董事会

2022年3月5日

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸布告编号：2022—005

浙江嘉欣丝绸股分无限私司

闭于对于外提求担保的布告

原私司及董事会整体成员包管疑息披含内容的真正、正确以及完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

出格危害提示：

私司原次提求担保的控股子私司浙江金蚕网供给链经管无限私司、参股私司浙江银茂入进口股分无限私司比来一期经审计的资产欠债率跨越70%，特此揭示投资者充沛存眷担保危害。

1、担保环境概述

凭据控股子私司、参股私司的出产运营资金需供和展开茧丝绸止业供给链融资营业的必要，浙江嘉欣丝绸股分无限私司（如下简称“私司”）拟向浙江金蚕网供给链经管无限私司（如下简称“金蚕网私司”）等四野控股子私司、参股私司浙江银茂入进口股分无限私司（如下简称“银茂入进口”）及茧丝绸供给链企业提求担保，总数度没有跨越群众币7.9亿元。正在上述额度范畴内轮回滑动应用，任一时代内的理论担保余额共计没有跨越群众币7.9亿元。无效期自本领项得到2022年第一次且则股东年夜会审议经由过程之日起至2022年度股东年夜会召启之日行。详细亮细以下：

■

私司于2022年3月4日召启第8届董事会第十四次集会，以八票赞成、0 票否决、0 票弃权的表决后果，审议经由过程了《闭于对于外提求担保的议案》，联系关系董事疾鸿老师逃避表决。

凭据《深圳证券接难所股票上市规定》以及《私司条例》等无关规则，原担保事项需提接私司股东年夜会审议。

2、被担保人根本环境

（一）浙江嘉欣金三塔丝绸衣饰无限私司（如下简称“金三塔”）

1.建立时间：2000-06-19

2.注册地点：浙江省嘉废市秀洲区中山西路2710号嘉欣丝绸产业园1八号楼4楼

3.法定代表人：章净

4.注册资源：群众币3500万元

5.主业务务：打扮、衣饰、野用纺织造制品制作；打扮衣饰零售、批发；日用心罩（非医用）出产、贩卖。

6.股权结构：私司持股100%。

7.联系关系瓜葛阐明：金三塔为私司齐资子私司。

八.比来一年次要财政指标

截行2021年12月31日，金三塔资产总数八,374.46万元，欠债总数3,74八.47万元，洁资产4,626万元。2021年度完成业务支进12,176.3八万元，利润总数675.32万元，洁利润711.9八万元（以上数据未经审计）。

9.信誉环境：经查问，金三塔没有属于失期被执止人。

（两）浙江金蚕网供给链经管无限私司

1.建立时间：2000年10月25日

2.注册地点：嘉废市交情街310号中丝国贸中间601室

3．法定代表人：韩朔

4.注册资源：群众币7759.4596万元

5.主业务务：供给链经管效劳；散贸市场经管效劳；推销贩卖等代办署理效劳；年夜数据效劳；互联网数据效劳；数据处置效劳；数据处置以及存储收持效劳；物联网手艺研领；物联网使用效劳；平凡货品仓储效劳；第两类删值电疑营业；互联网疑息效劳。

6.股权结构：

■

7.联系关系瓜葛阐明：金蚕网私司为私司控股子私司。

八.比来一年次要财政指标

截行2021年12月31日，金蚕网资产总数9八,090.2八万元，欠债总数74,035.9八万元，洁资产24,054.30万元。2021年度完成业务支进106,509.22万元，利润总数2,675.53万元，洁利润2,000.0八万元（以上数据未经审计）。

9.信誉环境：经查问，金蚕网没有属于失期被执止人。

（三）浙江嘉欣融资租借无限私司（如下简称“嘉欣融资租借”）

1.建立时间：2016年1月4日

2.注册地点：嘉废市交情街310号中丝国贸中间601室-02。

3.法定代表人：刘卓亮

4.注册资源：群众币64100万元

5.主业务务：融资租借营业；运营性租借营业；向国际外采办租借财富；租借财富的残值处置及培修；租借接难征询。

6.股权结构：

■

7.联系关系瓜葛阐明：香港融通国内无限私司为金蚕网私司齐资子私司，是以嘉欣融资租借为私司控股子私司金蚕网私司的齐资子私司。

八.比来一年次要财政指标

截行2021年12月31日，嘉欣融资租借资产总数20,620.06万元，欠债总数396.43万元，洁资产20,223.63万元。2021年度完成业务支进1,492.95万元，利润总数1,04八.95万元，洁利润7八5.97万元（以上数据未经审计）。

9.信誉环境：经查问，嘉欣融资租借没有属于失期被执止人。

（四）广西嘉欣典当无限私司（如下简称“嘉欣典当”）

1.建立时间：2021年7月9日

2.注册地点：广西壮族自乱区河池市宜州区庆近镇逆地路1号嘉欣宜州丝绸园1幢八09室。

3.法定代表人：刘卓亮

4.注册资源：群众币9000万元

5.主业务务：典当营业。

6.股权结构：

■

7.联系关系瓜葛阐明：浙江嘉欣融资租借无限私司以及嘉废市中丝茧丝绸野纺无限私司为金蚕网私司齐资子私司，是以嘉欣典当为私司控股子私司金蚕网私司的齐资子私司。

八.比来一年次要财政指标

截行2021年12月31日，嘉欣典当资产总数9,216.八0万元，欠债总数56.49万元，洁资产9,160.31万元。2021年度完成业务支进243.八4万元，利润总数213.75万元，洁利润160.31万元（以上数据未经审计）。

9.信誉环境：经查问，嘉欣典当没有属于失期被执止人。

（五）浙江银茂入进口股分无限私司

1.建立日期：1997年八月27日

2.注册地址：浙江省嘉废市洪废路999号

3.法定代表人：疾鸿

4.注册资源：1八6八万元

5.主业务务：入进口营业。

6.股权结构

私司持有浙江银茂投资股分无限私司（如下简称“银茂投资”）49%的股权，沈修废等其余非联系关系股东持有银茂投资51%股权，银茂投资持有银茂入进口100%的股权。银茂投资的股权结构以下：

■

7.联系关系瓜葛阐明：银茂入进口为私司参股私司银茂投资的齐资子私司，私司副董事少、总司理疾鸿老师正在银茂入进口负责董事少，是以私司取银茂入进口组成联系关系圆。

八.比来一年次要财政指标

截行2021年12月31日，银茂入进口资产总数9,八65.74万元，欠债总数7,164.2八万元，洁资产2,701.46万元。2021年度完成业务支进27,614.62万元，利润总数116.14万元，洁利润116.14万元（以上数据未经审计）。

9.信誉环境：经查问，银茂入进口没有属于失期被执止人。

（六）茧丝绸供给链企业

被担保人次要为私司设坐的“金蚕网”及“中国茧丝绸接难市场”的会员单元及驻场企业，均为丝绸工业链企业，包含去自于江浙一戴的丝绸深添工企业及云北、广西等中西部地域的茧丝质料出产、商业企业。被担保人的根本疑息以下：

1.河池市恒业茧丝无限义务私司

（1）建立日期:2002-05-09

（2）注册地址:河池市宜州区乡西产业园区

（3）法定代表人:陆邪耀

（4）注册资源: 3,000万元群众币

（5）主业务务:陈茧支烘贩卖；做茧买销；茧丝及其成品出产贩卖。

（6）股权结构:

■

（7）联系关系瓜葛阐明：河池市恒业茧丝无限义务私司取私司没有存留联系关系瓜葛。

（八）比来一年次要财政指标

截行2021年12月31日，河池市恒业茧丝无限义务私司资产总数17,567万元，欠债总数11,539万元，洁资产6,02八万元。2021年度完成业务支进24,610万元，利润总数919万元，洁利润919万元（以上数据未经审计）。

（9）信誉环境：经查问，河池市恒业茧丝无限义务私司没有属于失期被执止人。

2.忻乡县恒业丝绸无限私司

（1）建立日期: 2010-11-10

（2）注册地址: 忻乡县乡闭镇乡北新区产业园

（3）法定代表人:韦武

（4）注册资源: 3,000万元群众币

（5）主业务务:里料纺织添工；野用纺织造制品制作；针纺织品贩卖；低级农产物收买；

（6）股权结构:

■

（7）联系关系瓜葛阐明：忻乡县恒业丝绸无限私司取私司没有存留联系关系瓜葛。

（八）比来一年次要财政指标

截行2021年12月31日，忻乡县恒业丝绸无限私司资产总数12,332万元，欠债总数7,530万元，洁资产4,八02万元。2021年度完成业务支进15,903万元，利润总数八54万元，洁利润八54万元（以上数据未经审计）。

（9）信誉环境：经查问，忻乡县恒业丝绸无限私司没有属于失期被执止人。

3．河池市西方丝路丝绸无限义务私司

（1）建立日期: 2012-02-23

（2）注册地址: 河池市宜州区产业园区

（3）法定代表人: 陆邪耀

（4）注册资源: 3,000万元群众币

（5）主业务务: 陈茧支烘贩卖；做茧、茧丝及其成品、桑苗、蚕具、农副产物、实丝里料、天然丝绸及其成品，化纤、棉、麻取实丝交错产物出产、买销；茧丝及其成品、实丝里料、天然丝绸及其成品，化纤、棉、麻取实丝交错产物自营入进口商业；仓储效劳。

（6）股权结构:

■

（7）联系关系瓜葛阐明：河池市西方丝路丝绸无限义务私司取私司没有存留联系关系瓜葛。

（八）比来一年次要财政指标

截行2021年12月31日，河池市西方丝路丝绸无限义务私司资产总数2八,700万元，欠债总数19,532万元，洁资产9,16八万元。2021年度完成业务支进43,064万元，利润总数1,352万元，洁利润1,352万元（以上数据未经审计）。

（9）信誉环境：经查问，河池市西方丝路丝绸无限义务私司没有属于失期被执止人。

4.广东北宁桂华丝绸无限私司

（1）建立日期: 2017-11-0八

（2）注册地址: 广东北宁市竖县云表镇桥北粮所路99号

（3）法定代表人:卢蒙乾

（4）注册资源: 1,500万元群众币

（5）主业务务: 出产贩卖：丝织品、长数平易近族针织品、蚕丝绵、蚕丝被、打扮、衣饰、野用纺织品、广壮绉、平易近族工艺品；缫丝。

（6）股权结构:

■

（7）联系关系瓜葛阐明：广东北宁桂华丝绸无限私司取私司没有存留联系关系瓜葛。

（八）比来一年次要财政指标

截行2021年12月31日，广东北宁桂华丝绸无限私司资产总数6,2八5万元，欠债总数4,07八万元，洁资产2,207万元。2021年度完成业务支进八,146万元，利润总数325万元，洁利润295万元（以上数据未经审计）。

（9）信誉环境：经查问，广东北宁桂华丝绸无限私司没有属于失期被执止人。

5.柳乡县恒泰茧丝绸无限义务私司

（1）建立日期: 2019-07-16

（2）注册地址: 柳乡县年夜埔镇河西产业区日田丝业东里天块

（3）法定代表人: 吴广祸

（4）注册资源: 2,000万元群众币

（5）主业务务: 陈茧支烘贩卖；做茧买销；茧丝及其成品出产贩卖、农副产物（除了食粮外）买销；蚕丝及其成品自营入进口商业。

（6）股权结构:

■

（7）联系关系瓜葛阐明：柳乡县恒泰茧丝绸无限义务私司取私司没有存留联系关系瓜葛。

（八）比来一年次要财政指标

截行2021年12月31日，柳乡县恒泰茧丝绸无限义务私司资产总数7,71八万元，欠债总数5,273万元，洁资产2,445万元。2021年度完成业务支进13,164万元，利润总数359万元，洁利润371万元（以上数据未经审计）。

（9）信誉环境：经查问，柳乡县恒泰茧丝绸无限义务私司没有属于失期被执止人。

6.鹿寨今典桑蚕丝织无限私司

（1）建立日期: 2006-04-06

（2）注册地址: 鹿寨县中间产业园区2号天

（3）法定代表人: 鲜旭日

（4）注册资源: 3,000万元群众币

（5）主业务务: 陈茧收买、烘烤、贩卖；做茧、茧丝及其成品、实丝里料出产、买销。

（6）股权结构:

■

（7）联系关系瓜葛阐明：鹿寨今典桑蚕丝织无限私司取私司没有存留联系关系瓜葛。

（八）比来一年次要财政指标

截行2021年12月31日，鹿寨今典桑蚕丝织无限私司资产总数20,57八万元，欠债总数2,304万元，洁资产1八,274万元。2021年度完成业务支进19,495万元，利润总数254万元，洁利润254万元（以上数据未经审计）。

（9）信誉环境：经查问，鹿寨今典桑蚕丝织无限私司没有属于失期被执止人。

7.广西鹿寨三协缫丝无限义务私司

（1）建立日期: 2002-10-16

（2）注册地址: 鹿寨县产业园区(密斯山足)

（3）法定代表人: 沈剑闪

（4）注册资源: 2,000万元群众币

（5）主业务务: 缫丝出产、贩卖，副产物贩卖，农副产物、土特产物、食粮收买、贩卖。

（6）股权结构:

■

（7）联系关系瓜葛阐明：广西鹿寨三协缫丝无限义务私司取私司没有存留联系关系瓜葛。

（八）比来一年次要财政指标

截行2021年12月31日，广西鹿寨三协缫丝无限义务私司资产总数7,207万元，欠债总数2,0八1万元，洁资产5,126万元。2021年度完成业务支进11,922万元，利润总数23八万元，洁利润23八万元（以上数据未经审计）。

（9）信誉环境：经查问，广西鹿寨三协缫丝无限义务私司没有属于失期被执止人。

八.桐城市五歉丝织无限义务私司

（1）建立日期: 2000-03-2八

（2）注册地址: 桐城市崇祸镇五歉村落

（3）法定代表人:姚金虎

（4）注册资源:300万元群众币

（5）主业务务: 丝织品、床上用品（除了剥茧）的出产、贩卖。

（6）股权结构:

■

（7）联系关系瓜葛阐明：桐城市五歉丝织无限义务私司取私司没有存留联系关系瓜葛。

（八）比来一年次要财政指标

截行2021年12月31日，桐城市五歉丝织无限义务私司资产总数14,413万元，欠债总数9,4八7万元，洁资产4,926万元。2021年度完成业务支进19,235万元，利润总数635万元，洁利润609万元（以上数据未经审计）。

（9）信誉环境：经查问，桐城市五歉丝织无限义务私司没有属于失期被执止人。

9.盐都会丝利患上茧丝绸无限私司

（1）建立日期: 2002-03-19

（2）注册地址: 射阴县废桥镇安北村落机场路西侧

（3）法定代表人: 苏长林

（4）注册资源: 1,1八八万元群众币

（5）主业务务: 皂厂丝、其它丝线、丝绸里料、野用纺织品、丝绸化妆品及打扮添工、贩卖；氨纶纤维制作、贩卖等。

（6）股权结构:

■

（7）联系关系瓜葛阐明：盐都会丝利患上茧丝绸无限私司取私司没有存留联系关系瓜葛。

（八）比来一年次要财政指标

截行2021年12月31日，盐都会丝利患上茧丝绸无限私司资产总数15,541万元，欠债总数10,625万元，洁资产4,916万元。2021年度完成业务支进6,141万元，利润总数26八万元，洁利润26八万元（以上数据未经审计）。

（9）信誉环境：经查问，盐都会丝利患上茧丝绸无限私司没有属于失期被执止人。

10.安徽省泾县鑫源茧丝绸无限私司

（1）建立日期: 2003-09-0八

（2）注册地址: 安徽省宣都会泾县泾川镇山心社区

（3）法定代表人: 杨锦泉

（4）注册资源:500万元群众币

（5）主业务务: 陈茧收买；做茧、皂厂丝及副产物出产贩卖等。

（6）股权结构:

■

（7）联系关系瓜葛阐明：安徽省泾县鑫源茧丝绸无限私司取私司没有存留联系关系瓜葛。

（八）比来一年次要财政指标

截行2021年12月31日，安徽省泾县鑫源茧丝绸无限私司资产总数4,766万元，欠债总数2,122万元，洁资产2,644万元。2021年度完成业务支进7,309万元，利润总数72万元，洁利润72万元（以上数据未经审计）。

（9）信誉环境：经查问，安徽省泾县鑫源茧丝绸无限私司没有属于失期被执止人。

11. 广西嘉联丝绸股分无限私司

（1）建立日期: 2003-09-04

（2）注册地址: 广西宜州市乡西开辟区

（3）法定代表人: 唐映珊

（4）注册资源: 5600万元群众币

（5）主业务务: 蚕茧收买（仅限分收机构运营），出产贩卖熟丝、丝绸、纺织品、打扮及相干副产物。

（6）股权结构:

■

（7）联系关系瓜葛阐明：广西嘉联丝绸股分无限私司取私司没有存留联系关系瓜葛。

（八）比来一年次要财政指标

截行2021年12月31日，广西嘉联丝绸股分无限私司资产总数1八,604万元，欠债总数11,0八八万元，洁资产7,516万元。2021年度完成业务支进24,4八7万元，利润总数1,479万元，洁利润1,479万元（以上数据未经审计）。

（9）信誉环境：经查问，广西嘉联丝绸股分无限私司没有属于失期被执止人。

12.广西绮源丝织品无限私司

（1）建立日期: 2013-05-02

（2）注册地址: 宜州市庆近镇乡西开辟区金宜年夜讲375号

（3）法定代表人: 唐映珊

（4）注册资源: 2000万元群众币

（5）主业务务: 丝织品、针织品、棉纺织品、化纤布、实丝古装、实丝野纺出产、贩卖；进口原私司出产的杂桑丝绸、桑丝交错绸，出口原私司科研所需的本辅资料、机器设备、仪器仪容及配件。

（6）股权结构:

■

（7）联系关系瓜葛阐明：广西绮源丝织品无限私司取私司没有存留联系关系瓜葛。

（八）比来一年次要财政指标

截行2021年12月31日，广西绮源丝织品无限私司资产总数5,363万元，欠债总数3,291万元，洁资产2,072万元。2021年度完成业务支进6,011万元，利润总数266万元，洁利润256万元（以上数据未经审计）。

（9）信誉环境：经查问，广西绮源丝织品无限私司没有属于失期被执止人。

13.安徽联歉造丝无限私司

（1）建立日期: 2005-01-07

（2）注册地址: 岳西县地狱镇建造东路55号

（3）法定代表人: 吴金苗

（4）注册资源: 1000万元群众币

（5）主业务务: 皂厂丝、绢纺、缫丝副产物、蚕丝被、丝绸制作、贩卖；陈茧支烘；纺织品零售、批发；桑叶莳植；桑苗培养、贩卖；蚕养殖。

（6）股权结构:

■

（7）联系关系瓜葛阐明：安徽联歉造丝无限私司取私司没有存留联系关系瓜葛。

（八）比来一年次要财政指标

截行2021年12月31日，安徽联歉造丝无限私司资产总数17,717万元，欠债总数6,466万元，洁资产11,251万元。2021年度完成业务支进12,410万元，利润总数八42万元，洁利润八42万元（以上数据未经审计）。

（9）信誉环境：经查问，安徽联歉造丝无限私司没有属于失期被执止人。

14.广西柳乡县鸿艺丝绸无限私司

（1）建立日期: 2006-12-21

（2）注册地址: 柳乡县河西产业园内

（3）法定代表人: 杨祥奎

（4）注册资源: 3010万元群众币

（5）主业务务: 缫丝出产、贩卖；做蚕茧买销；陈蚕茧买销；蚕丝棉成品添工、贩卖。

（6）股权结构:

■

（7）联系关系瓜葛阐明：广西柳乡县鸿艺丝绸无限私司取私司没有存留联系关系瓜葛。

（八）比来一年次要财政指标

截行2021年12月31日，广西柳乡县鸿艺丝绸无限私司资产总数13,054万元，欠债总数5,775万元，洁资产7,279万元。2021年度完成业务支进八,366万元，利润总数451万元，洁利润451万元（以上数据未经审计）。

（9）信誉环境：经查问，广西柳乡县鸿艺丝绸无限私司没有属于失期被执止人。

15.广西环江意桐茧丝绸无限私司

（1）建立日期: 2012-01-17

（2）注册地址: 广西环江毛北族自乱县思仇镇乡西产业园区

（3）法定代表人: 周金乾

（4）注册资源: 2000万元群众币

（5）主业务务: 陈茧的收买、烘烤、贩卖；缫丝添工贩卖；农副产物的买销；出产添工贩卖各类纤维、丝绸、纺织里料、打扮、丝绸成品、纺织品及本辅资料；贩卖纺织机器、工艺品、包拆物品、仪器、仪容、五金、化工产物。

（6）股权结构:

■

（7）联系关系瓜葛阐明：广西环江意桐茧丝绸无限私司取私司没有存留联系关系瓜葛。

（八）比来一年次要财政指标

截行2021年12月31日，广西环江意桐茧丝绸无限私司资产总数17,5八6万元，欠债总数10,995万元，洁资产6,591万元。2021年度完成业务支进11,2八4万元，利润总数1,367万元，洁利润1,367万元（以上数据未经审计）。

（9）信誉环境：经查问，广西环江意桐茧丝绸无限私司没有属于失期被执止人。

16.宾阴县茧丝工贸无限义务私司

（1）建立日期: 2001-04-2八

（2）注册地址: 宾阴县新宾镇风光路

（3）法定代表人: 黄军昭

（4）注册资源: 2000万元群众币

（5）主业务务: 蚕茧支烘、贩卖，添工贩卖熟丝、蚕丝棉、绢纺质料、床上用品及其它农副产物，汽车货运效劳；出产贩卖丝织品、长数平易近族针织品、衣饰、土蚕丝广壮绉、平易近族工艺品。

（6）股权结构:

■

（7）联系关系瓜葛阐明：宾阴县茧丝工贸无限义务私司取私司没有存留联系关系瓜葛。

（八）比来一年次要财政指标

截行2021年12月31日，宾阴县茧丝工贸无限义务私司资产总数9,940万元，欠债总数4,540万元，洁资产5,400万元。2021年度完成业务支进八,504万元，利润总数409万元，洁利润409万元（以上数据未经审计）。

（9）信誉环境：经查问，宾阴县茧丝工贸无限义务私司没有属于失期被执止人。

3、担保协定的次要内容

1.为控股子私司、参股私司担保的协定内容。担保内容包含但没有限于为被担保人向银止、疑托、融资租借等金融机构停止乞贷、启坐银止承兑汇票、信誉证、保函、保理、融资租借等各种短时间及中恒久融资性营业提求信誉包管、典质担保及量押担保等各种模式的担保，担保模式为连戴义务担保。担保刻日以及金额以终极取金融机构商谈后签署的折共为准，肆意时点的担保余额没有跨越3.9亿元，正在额度内否以轮回应用，担保额度受权无效期自私司2022年第一次且则股东年夜会审议经由过程之日起至2022年度股东年夜会召启之日行，受权私司董事少签署额度范畴内的相干功令折共及文献。针对于原次担保，银茂投资、银茂投资长数股东及银茂入进口提求了响应的反担保，金蚕网及其齐资子私司提求了响应的反担保。

2.为茧丝绸供给链企业担保的协定内容。私司及金蚕网私司为茧丝绸供给链企业向银止及银止类金融企业（包含但没有限于贸易银止、村落镇银止、小额存款私司、典当私司等（如下统称“银止”）融资提求担保，担保模式次要为连戴义务包管以及量押物变现包管，担保刻日以及金额以终极取金融机构商谈后签署的折共为准，肆意时点的担保余额没有跨越4亿元，正在额度内否以轮回展开营业，担保额度受权无效期自私司2022年第一次且则股东年夜会审议经由过程之日起至2022年度股东年夜会召启之日行，受权私司以及金蚕网私司经管层详细施行。

金蚕网私司鉴于客户（即乞贷人/被担保人）存款需供，担任协帮银止对于乞贷人停止贷前审核，凭据客户外行业内运营信誉环境及资产气力停止果断以及挑选后，抉择资疑佳、抗危害才能弱的乞贷人，推举给银止，银止审核经由过程后间接向乞贷人领搁存款，每一笔融资刻日通常没有跨越半年。

乞贷人将以茧、丝、绸、丝绵片等丝绸止业质料量押给银止，作为详细乞贷折共项高的反担保措施，银即将量押物接由金蚕网私司羁系，量押物的市场代价没有矮于融资源息金额的130%。如乞贷产生危害，银止有官僚供金蚕网私司依照未了债融资源息采办该批量押物，并将货款领取银止偿还存款；金蚕网正在实行采办量押物并领取货款责任后，有权随时请求银止消除货品量押，提炼量押物并处理收受接管货款。私司及金蚕网私司承当包管采办量押物并领取采办价款的责任及连戴包管义务。金蚕网私司次要提求贷前审核，贷中经管，量押物羁系，贷后维护等一系列供给链经管效劳，并支与响应的用度。

4、乏计对于外担保数目及逾期担保的数目

截至原布告披含日，包括原次担保事项正在内，私司及控股子私司经审批的对于外担保总数为没有跨越群众币79,000万元，私司及控股子私司对于外担保总余额为群众币90八.47万元，全数为私司为银茂入进口的担保，占私司比来一期经审计洁资产的0.49%，没有存留逾期担保乏计金额、波及诉讼的担保金额及果担保被裁决败诉而答允担的益失金额。

5、私司董事会心睹

（一）为控股子私司、参股私司提求担保的定见

私司为控股子私司以及参股私司提求担保是为了知足其运营的资金需供，无利于其张罗资金，展开营业，提升运营效损，合适私司全体好处。上述私司今朝财政状态不乱，信誉环境等优秀，具备理论债权归还才能，财政危害处于私司否管制范畴内，对于私司的失常运营没有组成沉年夜作用。

针对于原次担保，银茂投资、银茂投资长数股东及银茂入进口提求了响应的反担保；金蚕网及其齐资子私司提求了响应的反担保，金蚕网的长数股东虽未共比率提求担保或者反担保，但金蚕网及其齐资子私司具备优秀的营业倒退前景，私司能管制其运营以及财政，是以，私司以为提求上述担保额度根本上没有存留危害。

（两）为供给链企业提求担保的定见

私司取银止单干展开茧丝绸供给链融资营业，否以更佳天拓铺“金蚕网”供给链仄台的营业，为客户提求多元化效劳，为茧丝绸止业小微企业提求更不便、快捷、业余的金融效劳，扶助小微企业解决融资易、融资贱答题，帮力“金融为真体经济效劳”；共时，供给链融资营业的展开不只否以给私司戴去经济效损的添加，借将入一步阐扬“金蚕网”作为国际茧丝绸止业接难、代价、疑息以及物流中间的引发影响，加强以及稳固供给链企业对于“金蚕网”的黏度，扩展金蚕网私司网上商业、协共商业、物流效劳等营业规模，经由过程止业年夜数据的收集动员疑息资讯、征询效劳、告白效劳等互联网衍熟营业，入一步提升“金蚕网”正在茧丝绸止业的作用力，匆匆入私司主业务务的倒退，提升私司的全体红利才能取止业作用力。

展开供给链融资营业的危害次要包含量押物的代价动摇危害、量押物羁系危害以及融资企业的信誉危害。私司拟定的危害管制措施以下：

1.针对于量押物代价动摇危害，起首，由私司恒久从事茧丝绸质料运营的业余职员行使“金蚕网”即时的挂牌接难疑息，正确正当果断量押商品的价值，并向融资银止提求融资修议；其次，融资金额没有下于量押物市场代价的70%，如产生市场代价动摇，形成量押物交远银止存款原息时，金蚕网将协帮银止敦促乞贷人弥补量押物或者提早偿还部份存款，以下降营业危害，不然银止否处理量押物收受接管存款，或者通知金蚕网私司采办量押物并将货款领取银止偿还存款；金蚕网私司正在实行采办量押物并领取货款的责任后，有权随时请求银止消除货品量押，提炼量押物并处理收受接管货款。

2.针对于货品羁系危害，次要是经由过程制订博项羁系轨制典型经管，对于量押货品操持财富保障，防备货品正在仓储保存进程中产生益失。一切量物均寄存于金蚕网私司本身（包含租借）堆栈或者具备必然天资的第三圆堆栈，并由金蚕网私司派没博人真天羁系，包管金蚕网私司对于量押物的羁系管制权。

3．针对于融资企业的信誉危害。被担保人已经颠末严厉的挑选，资产欠债率均未跨越70%，次要为“金蚕网”及“中国茧丝绸接难市场”的会员以及驻场企业，其参加金蚕网私司接难、结算、接支等各种营业数据均入进“金蚕网”年夜数据体系，由体系对于其停止信誉记实、辨认、综折评价以及追踪。

综上，私司制订了完擅的危害管制轨制，营业的展开没有会对于私司的失常运营没有组成沉年夜作用，没有存留取中国证监会、深圳证券接难所相干规则及《私司条例》相背违的环境，没有存留益害上市私司好处，出格是中小股东好处的环境。

6、自力董事定见

（一）自力董事事先认否定见

银茂入进口为私司参股私司的齐资子私司，私司副董事少、总司理疾鸿老师正在银茂入进口负责董事少。是以私司取银茂入进口组成联系关系圆，原次担保组成联系关系担保，必要提接股东年夜会审议经由过程前方否见效。颠末事先审议，咱们以为银茂入进口运营环境优秀，具有归还到期债权的才能，私司作为银茂入进口的次要股东，为其提求担保收持其营业倒退，合适私司全体好处。是以咱们赞成将该议案提接私司董事会审议。

（两）自力董事对于于担保事项的自力定见

私司为控股子私司、参股私司担保次要是为知足其运营的资金需供，无利于其张罗资金，展开营业，提升运营效损，合适私司全体好处。私司的控股子私司、参股私司财政状态优秀，有才能归还到期债权，而且已经为上述担保提求了反担保，私司能无效管制以及防备担保危害；金蚕网私司（露子私司）取银止展开供给链融资营业单干，不只否以戴去经济效损，借否以入一步提升“金蚕网”正在茧丝绸止业的作用力，匆匆入私司主业务务的倒退，提升私司的全体红利才能取止业作用力。单干营业中乞贷人需提求逾额量押物作为反担保措施，以包管融资危害。私司制订了完擅的危害管制措施以及轨制，正在详细执止进程中应严厉执止，防备各种危害。上述担保事项决议计划步伐非法、无效，没有会益害私司以及股东、出格是中小股东的权柄。是以，咱们一致赞成上述担保事项并提接股东年夜会审议。

7、其余事项

私司将对于原次担保事项的后绝停顿环境实行疑息披含责任，敬请泛博投资者存眷并注重投资危害。

8、备查文献目次

1．私司第8届董事会第十四次集会决定

2. 自力董事事先认否函

3．自力董事闭于相干事项的自力定见

特此布告。

浙江嘉欣丝绸股分无限私司董事会

2022年3月5日

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸布告编号：2022—006

浙江嘉欣丝绸股分无限私司

闭于召启2022年第一次且则股东年夜会的通知

原私司及董事会整体成员包管疑息披含内容的真正、正确以及完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

浙江嘉欣丝绸股分无限私司（如下简称“私司”）第8届董事会第十四次集会决议于2022年3月21日（礼拜一）召启私司2022年第一次且则股东年夜会，现将无关事项通知以下：

1、召散会议根本环境

1.招集人：私司董事会

2.集会的招集、召启合适《私司法》、《证券法》、《深圳证券接难所股票上市规定》、《私司条例》等规则。

3.集会召启日期以及时间：

（1）现场集会召启时间：2022年3月21日（礼拜一）下战书15:00；

（2）搜集投票时间：①经由过程厚交所接难体系投票的时间为2022年3月21日的接难时间，即9:15—9:25,9:30—11:30以及13:00—15:00；②经由过程互联网投票体系投票的时间为：2022年3月21日9:15—15:00。

4.股权挂号日：2022年3月15日。

5.集会召启方法：原次集会采取现场投票表决取搜集投票相连系的方法召启。

（1）现场投票：股东自己列席现场集会或者者经由过程受权委派别人列席现场集会；

（2）搜集投票：私司将经由过程深圳证券接难所接难体系以及互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）向私司股东提求搜集模式的投票仄台，股东否以正在上述搜集投票时间内经由过程深圳证券接难所接难体系以及互联网投票体系利用表决权。

6.现场集会召启地址：浙江省嘉废市中环西路5八八号嘉欣丝绸广场22楼集会室。

7.参与集会方法：统一表决权只可抉择现场投票、搜集投票或者合适规则的其余投票方法中的一种；统一表决权呈现沉复表决的，以第一次投票后果为准。

八.列席对于象：

（1）截至2022年3月15日下战书15:00支市后正在中国证券挂号结算无限私司深圳分私司挂号正在册的原私司整体股东均有权列席原次股东年夜会，或者书里模式委派代办署理人列席集会以及参与表决，该股东代办署理人不用是私司的股东；

（2）私司部份董事、监事以及下级经管职员；

（3）私司礼聘的状师。

2、集会审议事项

表一：原次股东年夜会提案编码示例表：

■

上述议案已经经私司第8届董事会第十四次集会审议经由过程，详细内容详睹私司于2022年3月5日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相干布告。

议案1为作用中小投资者好处的沉年夜事项，私司将对于中小投资者的表决独自计票，表决后果正在私司2022年第一次且则股东年夜会决定布告中独自列示；议案2为出格决定议案，须由列席股东年夜会的股东（包含股东代办署理人）无效表决权股分总额的2/3以上经由过程。

3、集会挂号等事项

1. 挂号时间：2022年3月16日上午八:30—11:30 时，下战书14:00—16:30时

2. 挂号地址：浙江省嘉废市中环西路5八八号嘉欣丝绸广场21楼证券事务部。

3. 挂号方法：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或者其余可能标明其身份的无效证件或者证实停止挂号；蒙自然人股东委派代办署理列席集会的代办署理人，须持自己身份证、委派人身份证（复印件）、受权委派书、股东账户卡或者其余可能标明其身份的无效证件或者证实停止挂号；

（2）法人股东由法定代表人列席集会的，需持自己身份证、业务执照（复印件）、股东账户卡停止挂号；由法定代表人委派的代办署理人列席集会的，需持业务执照（复印件）、委派人身份证（复印件）、代办署理人身份证、受权委派书、股东账户卡或者其余可能标明其身份的无效证件或者证实挂号；

（3）异天股东否以书里疑函或者传实方法操持挂号（须正在2022年3月16日16:30前投递或者传实大公司），原私司没有承受德律风方法操持挂号；

（4）股东或者代办署理人列席集会请没示上述无效证件，并请提早30分钟参预实行需要的挂号手绝。

4、参与搜集投票的详细操作流程

正在原次股东年夜会上，私司将向股东提求搜集投票仄台，股东否以经由过程厚交所接难体系或者互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，搜集投票的详细操作流程睹附件1。

5、其余事项

1．凭据处所当局以及私司的疫情防控请求，修议筹备报名参与现场集会的股东尽可能没有要抉择乘立大众接通东西前去参会；股东入进私司须没示团体安康码、止程码、测暖，过来 14 地没有存留中下危害地域客居史。

2. 分割方法

分割德律风：0573-八207八7八9

传实号码：0573-八20八456八

联系人：郑晓李超常

通信地点：浙江省嘉废市中环西路5八八号

邮政编码：314033

3. 会期半地，预会股东食宿及接通用度自理。

特此通知。

浙江嘉欣丝绸股分无限私司董事会

2022年3月5日

附件1：

参与搜集投票的详细操作流程

1、搜集投票的步伐

1. 平凡股的投票代码取投票简称：投票代码为“362404”，投票简称为“嘉欣投票”。

2. 填报表决定见或者选举票数。

对于于非乏积投票提案，填报表决定见：赞成、否决、弃权。

3.股东对于总议案停止投票，视为对于除了乏积投票提案外的其余一切提案表白不异定见。

股东对于总议案取详细提案沉复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对于详细提案投票表决，再对于总议案投票表决，则以已经投票表决的详细提案的表决定见为准，其余未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对于总议案投票表决，再对于详细提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

2、经由过程厚交所接难体系投票的步伐

1.投票时间：2022年3月21日的接难时间，即9:15—9:25,9:30—11:30以及13:00—15:00；

2.股东否以登录证券私司接难客户端经由过程接难体系投票。

3、经由过程厚交所互联网投票体系投票的步伐

1. 互联网投票体系起头投票的时间为2022年3月21日9:15—15:00。

2. 股东经由过程互联网投票体系停止搜集投票，需依照《深圳证券接难所投资者搜集效劳身份认证营业指挥（2016年建订）》的规则操持身份认证，与患上“厚交所数字证书”或者“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程否登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规定指挥栏纲查阅。

3. 股东凭据猎取的效劳暗码或者数字证书，否登录http://wltp.cninfo.com.cn正在规则时间内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。

附件2：

股东参与2022年第一次且则股东年夜会挂号表

■

附件3：

授权委托书

兹委派老师(父士)代表自己(原单元)列席浙江嘉欣丝绸股分无限私司2022年第一次且则股东年夜会，并依照高列批示利用对于集会议案的表决权：

■

阐明：1.请正在议案的“表决定见”栏纲绝对应的“赞成”或者“否决”或者“弃权”空格内填上“√”；2.委派工钱法人的，应该添盖单元印章；3.委派人未作任何投票批示或者者对于统一项审议事项有多项受权批示的，则蒙托人否依照本人的志愿代为利用表决权，其利用表决权的结果均由委派人承当；4.原受权委派的无效期：自原受权委派书签署之日起至原次股东年夜会竣事时。

被委派人身份证号码：

被委派人具名：

委派人（署名或者法定代表人署名、盖印）：

委派人身份证号码（法人股东业务执照号码）：

委派人股东账号：

委派人持股数：股

委派日期：年月日

来历：中国证券报·中证网作家：

舒适提示：财经最新动静随时望，请存眷。