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admin 2024-05-10 01:04

　　上述议案详细内容及独立董事述职报告详见2024年4月16日披露于巨潮资讯网(的内容？下载mt4软件平台本公司及董事会举座成员包管通告实质简直实、无误和完备，没有作假纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。

　　2.现场聚会位置：广州市花都区新雅街镜湖大道8号邦光电器股份有限公司行政楼办公室

　　汇集投票岁月：通过深圳证券来往所来往体系举办汇集投票的岁月：2024年5月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券来往所互联网投票体系投票的岁月为2024年5月7日9:15—15:00。

　　5.聚会主理人：董事王婕(经折半以上董事推荐，本次聚会由公司董事王婕主理)

　　聚会的会集、召开契合《公执法》、《上市公司股东大会原则》、《股票上市原则》、《公司章程》相闭规章。

　　出席本次股东大会的股东及委托代劳人42名，所持有外决权的股份总数为143,552,745股，占公司有外决权股份总数的26.0294%；此中，出席现场聚会的股东及股东授权的代劳人共5名，所持有外决权的股份总数140,504,745股，占公司有外决权股份总数的25.4767%；加入汇集投票的股东共37名，所持有外决权的股份总数为3,048,000股，占公司有外决权股份总数的0.5527%。

　　本次股东大会由公司董事会会集，公司一面董事、监事出席本次股东大会现场聚会，北京市中伦讼师事宜所讼师以现场体例出席了聚会，公司一面高级处置职员列席了本次股东大会现场聚会。经折半以上董事推荐，本次聚会由公司董事王婕主理。

　　公司本次股东大会现场聚会就通告中列明的审议事项以记名投票的体例举办了外决，并按《公司章程》规章的序次举办盘点、监票和计票。经统计现场投票和汇集投票结果，本次股东大会的外决结果如下：

　　以上议案均为以平凡决议通过的议案，已获取本次股东大会出席聚会股东或股东代劳人所持有外决权股份总数的1/2以上通过。

　　正在本次股东大会上，公司独立董事冀志斌先生、谭荣幸先生及公司前独立董事王途先生、杨格先生分袂对其2023年度的管事环境举办了述职。

　　上述议案周到实质及独立董事述职讲述详睹2024年4月16日披露于巨潮资讯网(的实质。

　　北京中伦讼师事宜所讼师以为，公司本次股东大会会集和召开序次、出席聚会职员和会集人资历、聚会外决序次均契合《公执法》《股东大会原则》等邦法、律例、楷模性文献及《公司章程》的规章，外决结果合法、有用。