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　　本公告仅为境内投资者及时了解公司相关信息而作出怎么看期货FXCG黄金本公司董事会及整体董事包管本告示实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质确切凿性、无误性和完美性负责一面及连带负担。

　　三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次集会于2025年10月13日以通信外决的体例召开。集会应参与外决的董事7人，现实参与外决的董事7人。集会由董事长向文波先生主理，吻合《公执法》和《公司章程》的相合规则，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《合于确定H股环球发售（囊括香港公然拓售及邦际发售）及正在香港结合来往整个限公司上市相干事宜之议案》

　　与会董事经审议，附和合于公司初次公然拓行境外上市股份（H股）并正在香港结合来往整个限公司主板上市事宜的相干陈设，囊括但不限于刊发、签订吻合相干法令规则央浼的招股仿单及其他相干文献，管制H股发行步伐及相干事项，授权相干人士按相干决议管制与本次发行上市相合的简直工作。

　　依照公司2025年第二次权且股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

　　二、审议通过《合于修订〈三一重工股份有限公司章程（草案）（H股发行上市后合用）〉之议案》

　　与会董事经审议，附和依照香港焦点结算有限公司的修正看法，对《三一重工股份有限公司章程（草案）（H股发行上市后合用）》举办如下修订：

　　依照公司2025年第二次权且股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

　　本公司董事会及整体董事包管本告示实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质确切凿性、无误性和完美性负责一面及连带负担。

　　三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）正正在举办申请发行境外上市股份（H股）并正在香港结合来往整个限公司（以下简称“香港结合来往所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）的相干事业。

　　2025年5月22日，公司向香港结合来往所递交了本次发行上市的申请，于同日正在香港结合来往所网站登载了本次发行并上市的申请材料。简直实质详睹公司于2025年5月23日正在上海证券来往所官方网站（）披露的《合于向香港联交所递交H股发行上市的申请并刊发申请材料的告示》（告示编号：2025-049）。

　　2025年9月30日，中邦证券监视统制委员会（以下简称“中邦证监会”）出具《合于三一重工股份有限公司境外发行上市存案合照书》（邦合函〔2025〕1698号），中邦证监会对公司本次发行上市存案新闻予以确认。简直实质详睹公司于2025年10月9日正在上海证券来往所官方网站（）披露的《合于发行境外上市股份（H股）获取中邦证监会存案的告示》（告示编号：2025-073）。

　　2025年10月9日，香港结合来往所上市委员会实行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。

　　依照本次发行上市的工夫陈设，公司依照相合规则正在香港结合来往所网站登载本次发行聆讯后材料集，该聆讯后材料集为公司依照香港结合来往所、香港证券及期货工作监察委员会的央浼而刊发，刊发方针仅为供给资讯予香港公大家士和合伙历的投资者。同时，该聆讯后材料集为起草版本，其所载材料不妨聚集时作出更新和调动。

　　鉴于聆讯后材料集的刊发方针仅为供给新闻予香港公大家士和合伙历的投资者，公司将不会正在境内证券来往所的网站和吻合禁锢机构规则要求的媒体上登载该聆讯后材料集，但为使A股投资者实时分析该聆讯后材料集披露的本次发行上市及公司的其他相干新闻，现供给该聆讯后材料集正在香港结合来往所网站的查问链接：

　　须要希奇予以阐发的是，本告示仅为境内投资者实时分析公司相干新闻而作出。本告示以及本公司登载于香港结合来往所网站的聆讯后材料集均不组成也不得视作对任何小我或实体收购、进货或认购公司任何证券的要约或要约邀请。

　　公司本次发行上市尚需得到香港证券及期货工作监察委员会和香港结合来往所等相干禁锢机构、证券来往所的最终答应，该事项仍存正在不确定性。公司将依照该事项的发达处境依法实时实施新闻披露责任，敬请普遍投资者提防投资危急。